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OPERACION RBF

1. Documentos relativos a diversas operaciones realizadas por Ramón Báez Figueroa:

• Reporte de las cancelaciones realizadas en fecha 12 de marzo de 2003.

• Impresión de la relación de préstamos a favor de diversas entidades y personas, dentro de las cuales se reflejan los montos sacados a favor de R. B. F. 

2. Carta enviada por Alexander Castillo, ex gerente del Departamento Aéreo  de BANINTER a los señores Mario Davalo de fecha 5 de junio del 2003, relativo a los helicópteros que pertenecían al Banco Intercontinental.

3. Portada de la revista Yachts International Magazine, así como el artículo dedicado por un periódico de Italia, todo esto relativo al impacto que causo el Yate Patricia.

4. Orden de compra realizada por Ramón Báez Figueroa a Azimut, S. P. A., representada por Vicenzo Poeiro, así como la traducción de la misma a cargo de la intérprete judicial, Beatriz Eunice Zapata.

5. Aviso de traspaso suscrito en fecha 30 de octubre de 2001 por Ramón Báez Figueroa, dirigido a Azimut, Spa., cuya traducción judicial se adjunta, así como la consecuente carta de aceptación de la transferencia del contrato de compra, de fecha 30 de octubre de 2001, cuya traducción judicial de igual forma se adjunta.

6. La comunicación emitida por el Banco Intercontinental, S. A., donde se hacen contar los préstamos otorgados en Dólares a favor de Ramón Báez Figueroa y los relacionados con la operación Metro Yachts, de fecha 17 de diciembre de 2003.

7. La declaración jurada realizada por Mauro Caslini el 11 de septiembre de 2003, ante el embajador de Italia en Santo Domingo y traducido por la intérprete judicial, Beatriz Eunice Zapata.

8. Recibo contenido en el  anexo No.2 de la declaración jurada de Analiza Premuroso, donde consta además la prueba de que Halifield Overseas LTD., pertenece a Luis Álvarez Renta.  (PARTE 1) - (PARTE 2)

9. Traducción de la demanda interpuesta por Intermarine Overseas Limited contra Vardell Trading Corp., ante la cual, los compradores, a fin de no incumplir el contrato procedieron al depósito de los valores adeudados en manos de la justicia de Gran Caimán.

10. La carta de fecha 8 de octubre de 2003, mediante la cual Vardell Trading Corp., por órgano de sus abogados, Maples and Calder informaron al Banco Intercontinental, S. A., con atención a la Comisión de Liquidación sobre la situación relativa al Yate Patricia.

11. Declaración Jurada de Ramón Báez Romano n fecha 3 de noviembre de 2003, donde expresa su pretensión y reclamo de que entre en  patrimonio de la entidad Inter. Marine Overseas LTD., los valores que representó para esta el Yate Patricia.

12. Documentos relativos a diversas operaciones realizadas por Ramón Báez Figueroa.

    • Impresión de la compensación operada con cargo a la cuenta Interdepartamental por la suma de RD$22,850.00, en fecha 11/03/03; acto de venta de divisas solicitadas a Alta Financial Corp., por la suma de US$1,000.00, con cargo a la cuenta “Consultas L.”.

    • Manuscrito de Lourdes Báez a Marcos, donde solicita mil Dólares en efectivo para Ramón Báez Séller para viaje a Valley Furge Military Academy; Comunicación Interna de Marcos Báez Cocco a Gerencia Mercado, solicitando la suma de US$1,000.00, con cargo a la cuenta consultas.

     

     

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