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Antecedentes

1. Documento que contiene “la situación real del patrimonio”, con un análisis a partir del año 1986 hasta el 31 de junio de 2003. 

2. Documentos que contienen información de cómo funcionaba el sistema virtual de manejo de Baninter

3. Documento elaborado por el Departamento de Inspección y Auditoria (AO01), sobre el  reporte de inversiones al 31/03/2003.

4. Documentos que permiten constatar el monto de los activos antes señalados

5. Documentos que reflejan estos financiamientos realizados por el Banco Central para contrarrestar la iliquidez del Baninter

6.  Documentos que muestran la forma de manejo del BANINTER

7. Agendas y libro de actas con sus soportes, de las reuniones celebradas por el consejo de administración de Baninter durante los períodos 1999-2002, en las cuales se evidencia que no se evaluó ninguno de los “préstamos” ni de las otras modalidades que caracterizaban el manejo paralelo de Baninter.

    

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